Việt Nam bắt đầu xử sơ thẩm đại án Nhật Cường
Nguồn hình ảnh, thanhnien.vn
TAND TP Hà Nội ngày 5/5 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Nhật Cường với 15 bị cáo.
Tin cho hay có 21 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo. Tòa đình chỉ vụ án đối với một bị cáo do bị cáo này tử vong cách ngày xử khoảng 2 tuần vì “trọng bệnh”.
Hai bị cáo bị xét xử về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” trong khi 12 bị cáo còn lại bị xét xử về tội “buôn lậu”.
Cáo trạng nói Nhật Cường có hệ thống sổ sách kép nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.
Theo cáo trạng, Nhật Cường có “bộ máy cực kỳ tinh vi, thuê 9 đường dây đường biển, đường bộ, đường hàng không (sân bay Nội bài) vận chuyển lậu và tiêu thụ hơn 255.000 điện thoại, máy tính bảng, máy nghe nhạc đồng hồ về Việt Nam tiêu thụ từ các chủ hàng tại Hoa Kỳ, UAE, Singapore, Hong Kong”.
Truyền thông Việt Nam hồi đầu năm 2021 cho hay Cơ quan điều tra Bộ công an(C03) "yêu cầu các nước kể trên phối hợp làm rõ các nhà cung cấp hàng cho Nhật Cường nhưng chưa có kết quả".
Kêu gọi Bùi Quang Huy đầu thú
Hồi tháng 7/2020, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ khác truy bắt Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Nhật Cường . Bộ Công an đã nhiều lần kêu gọi Bùi Quang Huy đầu thú để hưởng sự khoan hồng.
"Hiện nay chúng tôi đang áp dụng tất cả các biện pháp tiến hành truy bắt bằng được Bùi Quang Huy về xử lý trước pháp luật", ông Quang nói khi đó.
“Nhật Cường thu được tổng số tiền hơn 3.213 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính số tiền 221 tỉ đồng, trốn thuế giá trị gia tăng 26,8 tỉ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp 3,1 tỉ đồng”, Thanh Niên dẫn thông tin từ cáo trạng.
Cáo trạng nói bị cáo Trần Ngọc Ánh, Phó TGĐ Công ty Nhật Cường, được Bùi Quang Huy giao nhiệm vụ phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh và theo dõi, quản lý hàng hóa mua vào bán ra, tiêu thụ hàng tại Nhật Cường trong hơn 5 năm và phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.
“Trong công ty Nhật Cường, anh Bùi Quang Huy là ông chủ, cần ai thì gọi lên giao việc. Ông chủ giao thì các bị cáo làm theo thôi, không bàn bạc gì,” bị cáo Ánh được truyền thông trong nước dẫn lời nói tại tòa.
Nguồn hình ảnh, laodong.vn
Cáo trạng cũng nói có hoạt động chuyển tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của một số cá nhân của hai tiệm vàng tại phố Hà Trung và phố Hàng Dầu, đều ở Hà Nội để thanh toán cho các nhà cung cấp và rằng việc chuyển tiền và thông tin chuyển được cung cấp và thực hiện theo chỉ đạo của Bùi Quang Huy.
'Hậu quả nghiêm trọng'
Hồi đầu năm nay, C03 cho biết mới “làm rõ” được 2 trong số 4 tội danh trong đại án Nhật Cường là hành vi “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 15 bị can.
Tội danh "rửa tiền" được mô tả là được C03 đã quyết định đình chỉ điều tra và sẽ "xử lý sau" khi bắt được "bị can duy nhất" đang bỏ trốn là Bùi Quang Huy.
Cuối năm 2020 Bộ Công an công bố bằng chứng về việc cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung liên quan tới việc lấy cắp tài liệu mật về vụ án Nhật Cường.
Ngày 11/12, TAND TP Hà Nội tuyên án phạt ông Nguyễn Đức Chung 5 năm tù về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".
Ông Chung bị buộc tội "chủ mưu" chỉ đạo một số cán bộ thuộc cấp móc nối với cán bộ C03 để đánh cắp tài liệu điều tra vụ án Nhật Cường, là vụ án mà cáo trạng nói ông và vợ là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Các bị cáo và tội danh xét xử
Nguyễn Thị Bích Hằng (kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) bị xét xử về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Nguyễn Bảo Ngọc (giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) bị xét xử về hai tội danh: "buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Các bị cáo còn lại bị xét xử về tội "buôn lậu", trong đó có 8 người từng làm việc tại Nhật Cường
Trần Ngọc Ánh (phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường), Đỗ Quốc Huy (giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường), Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường), Hoàng Văn Phong (trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường), Mai Tiến Dũng (trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường, đã tử vong), Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường), Trần Tất Khoa (giám đốc Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc), Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc),
Các bị cáo Ngô Tuấn Sửu (giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn), Nguyễn Bảo Trung, Ngô Đức Tùng, Phạm Văn Hiệp và Đỗ Văn Dũng đều là lao động tự do.
